题目:依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告（）

　　题型:[判断题]

　　参考答案:

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　　依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当汇总提交大额交易报告和可疑交易报告（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题

　　大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题

　　依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.10

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　　依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（)。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题

　　依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（)。A.只提交大额交易报告

　　B.只提交可疑交易报告

　　C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

　　D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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　　金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，应依据《反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题

　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是（)A.《中华人民共和国中国人民银行法》

　　B.《中华人民共和国反洗钱法》

　　C.《金融机构反洗钱规定》

　　D.《中华人民共和国刑法》

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　　依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。A.纸质方式

　　B.邮件方式

　　C.电子方式

　　D.电子形式或书面形式

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　　金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（)。A.受法律保护

　　B.不受法律保护

　　C.看领导准不准与

　　D.依据领导的意见

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　　反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（)。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

　　B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

　　C.《人民币银行结算账户管理办法》

　　D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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