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题目:洗钱风险提示2021年第8期中，交易可疑账户特征包括（）
题型:[单选题]
A.交易行为异常
B.交易金额异常
C.交易时间异常
D.交易对手异常
E.交易备注或摘要异常
F.交易IP地址异常
参考答案:
更多“洗钱风险提示2021年第8期中，交易可疑账户特征包括（）”相关的问题第1题
洗钱风险提示2021年第8期中，单位客户可疑账户特征包括（）A.信息真实性、完整性偏低
B.单位注册地和账户开户时间集中，注册资本相同或相近，注册地址相同或相对集中
C.单位客户未发生或极少发生与之日常经验密切相关的工资、水电、税费等相应的支出交易
D.经营范围集中于网络科技、物流等行业
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人民银行《洗钱风险提示（2022年第4期）》中提到的可疑账户交易特征有哪些（）A.账户交易周期性明显
B.账户专卡专用、过渡性质明显
C.存在较难辨别佣金的情况
D.非柜面交易为主、不便追踪交易去向
E.交易金额因层级不同存在差别
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下列哪一项是人民银行《洗钱风险提示（2022年第4期）》中提到的可疑交易特征（）A.个人客户多为90后、00后，且无正当职业或低收入的年轻人群体
B.部分客户呈现团伙特征
C.多头开户频频更换
D.规避银行账户管控
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对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户，及时指导客户部门重新评估洗钱风险（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交下列哪项报告（)。A.客户身份识别报告
B.大额交易报告
C.风险提示报告
D.可疑交易报告
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（）应根据反洗钱主管部门风险提示情况，牵头对可疑交易报告所涉客户、账户和业务采取适当的控制措施，以充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险A.业务管理部门
B.风险管理部门
C.客户主管部门
D.审核部门
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（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.客户洗钱风险等级分类划分
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金融行动特别工作组将（）定为第1项建议，认为（）是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。A.客户身份识别
B.可疑交易报告
C.风险评估
D.培训
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管》规定,金融机构制定本机构的交易监测标准当参考以下哪些因素（)。A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
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可疑交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为以及交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素()。A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
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总行制定本行的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
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