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题目:以下哪些内容属于反洗钱工作需保密的信息（）
题型:[多选题]
A.客户身份资料及客户风险等级划分信息
B.客户交易记录
C.可疑交易监测标准及监测措施
D.可疑交易信息
参考答案:
更多“以下哪些内容属于反洗钱工作需保密的信息（）”相关的问题第1题
反洗钱保密要求需遵循以下哪些原则（）A.不在私人设备中储存、传播客户信息等相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论客户信息等相关资料
C.不与反洗钱工作无关人员交流、传播涉及洗钱线索等内容的相关资料
D.未经批准，不得对外交流、传播公司开展反洗钱工作过程中获取的客户信息及相关资料
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以下属于需进行反洗钱保密的情形为（）A.网络公开的信息
B.工商公开的信息
C.个人交易信息同纠纷司法事项
D.司法公开的信息
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《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。以下不属于需保密的反洗钱工作信息的是:（)。A.大额和可疑交易报告资料
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准
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保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应注意对以下哪些信息进行保密（)A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
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证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程,应注意对以下哪些信息进行保密（)A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
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下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
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以下哪些行为属于违规行为（）A.与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户.假名账户的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.拒绝.阻碍反洗钱检查.调查的
D.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
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以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（)A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查
B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查
C.反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查
D.被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
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反洗钱工作保密事项包括哪些内容？查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，分公司需参照总公司各相关部门的职责分工，明确客户身份识别和客户身份信息及交易记录保存工作的参与部门和职责，以下属于客户服务部的职责有（）A.根据反洗钱法律法规及监管规定，完善公司客户信息统一管理流程，负责客户信息管理系统的开发和维护工作
B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作，完整妥善保存客户身份资料及交易记录，开展通知服务，督促客户更新身份证件等相关信息
C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训，并做好相关工作记录档案的建立和留存
D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理
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