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题目:定期走访客户，异常情况及时报告相关责任人及审计风控法务中心。__（）
题型:[判断题]
参考答案:
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第1题
计算机设备管理人和使用人作为设备防病毒工作的()责任人，要安装使用省联社统一部署的计算机防病毒软件，及时升级病毒定义，定期查杀病毒，发现病毒及时处置，遇异常情况无法处置的，应及时向本机构()部门防病毒管理岗报告。
A.直接，科技
B.主要，本
C.直接，业务
D.管理，合规管理
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第2题
在银监局〔2019〕第16期（总第117期）中，不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程，并利用其中业务漏洞作案。我们应（）
A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况
B.完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查
C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置
D.由客户经理负责主要识别事宜
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第3题
不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程，并利用其中业务漏洞作案。各银行业金融机构要高度警惕，加强防范，切实保障客户存款安全，并（）
A．对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况B．完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查C．对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置D．通过司法程序起诉
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第4题
企业应当指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理，及时收集被投资方经审计的财务报告等相关资料，定期组织投资效益分析，关注被投资方的财务状况、经营成果、现金流量以及投资合同履行情况，发现异常情况，应当及时报告并妥善处理。（)
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第5题
限制性桥梁建设单位或管理单位还应落实下列水上交通安全保障措施：（）。
A.按设计标准设置桥梁防撞装置并定期检测维护
B.加强桥区安全监控，发现异常情况时应及时处置，并向海事管理机构等相关部门报告
C.防撞设施和安全监控
D.桥梁警示标志和桥区水上航标
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第6题
以下()项是对公客户经理的履职要求。
A.要在授权操作权限内办理相关业务，并妥善保管权限卡、定期更换密码
B.要严格按制度规定对客户身份和帐户资料的真实性、完整性和合法性进行审核，并做好客户信息的保密工作
C.要监督大额现金收付、现金调拨、钱箱管理情况
D.要定期走访客户，及时关注客户基本情况及信用状况的变化，采取相应的风险应对措施
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第7题
下列说法不正确的是()
A.有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同。
B.承包方违约并造成企业损失的，企业应当按照合同对承包方进行索赔，并追究责任人责任。
C.业务外包合同执行完成后需要验收的，企业应当组织相关部门或人员对完成的业务外包合同进行验收，无需出具验收证明。
D.外包业务验收过程中发现异常情况，应当立即报告，查明原因，及时处理。
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第8题
值班期间对突发异常情况不能做到及时汇报的，相关责任人罚款（）元
A.50元
B.80元
C.100元
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第9题
客户经理的服务工作中比较重要的是（）
A.定期维护
B.定期走访
C.制定年度服务计划
D.制定年度服务报告
E.服务要及时
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第10题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（)。
A.在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
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第11题
项目负责人对人工放行、手动起杆等特殊情况操作规范性进行抽查，每月抽查比例应不少于（），发现异常情况及时整改，对相关责任人给予严肃处理。
A.10%
B.30%
C.50%
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