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题目:营业网点应当按规定履行客户及实际受益人身份识别义务，落实账户实名制的措施有（）
题型:[多选题]
A.不得为企业开立匿名账户或者假名账户
B.不得为身份不明的企业提供服务或者
C.不得为身份不明的企业进行交易
D.不得利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动
参考答案:
更多“营业网点应当按规定履行客户及实际受益人身份识别义务，落实账户实名制的措施有（）”相关的问题第1题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
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客户发生人身意外伤害应急预案的措施有：（)。A.营业网点按规定保存监控录像资料备查。B.主动了解客户家属或单位的联系方式，并及时通知。C.客户受伤，协助客户或拔打120到医院治疗。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
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我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
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在经营活动中自主发现或者有合理理由怀疑客户及受益所有人的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖组织及恐怖活动人员名单、恐怖融资活动相关的，并且所涉资金金额或者资产价值较大的，应当按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
分公司及下辖营业网点全体员工应当对依法履行可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。出具开户证明文件有()。A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
E.非自然人客户受益所有人信息调查表
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根据我国《保险法》的规定，在人身保险合同中，被保险人死亡后，合同中没有指定受益人时，保险金作为被保险人的遗产，由保险人向被保险人的继承人履行给付保险金的义务。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
对划分为“高风险”的客户，我司应当采取强化的客户身份尽职调查及其他风险控制措施，实施更为严格的客户身份识别措施，按照“了解您的客户”原则积极开展客户身份识别工作，进一步了解客户及实际控制人、受益所有人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源，适度提高客户及其实际控制人、受益所有人信息的收集和更新频率（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
根据我国《保险法》的规定，在人身保险合同中，受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的，被保险人死亡后，保险金作为被保险人的遗产，由保险人向被保险人继承人履行给付保险金的义务（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
根据我国《保险法》的规定，在人身保险合同中，受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的，被保险人死亡后，保险金作为被保险人的遗产，由保险人向被保险人的继承人履行给付保险金的义务（)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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